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西陇科学: 第五届董事会第二十二次会议决议公告

2023-07-04 06:53:37  来源:证券之星

证券代码:002584        证券简称:西陇科学      公告编号:2023-029


(资料图片仅供参考)

                 西陇科学股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

会议通知于2023年6月30日以书面、电话、专人送达方式通知公司全体董事。

先生主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事、高级管

理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事审议并以记名投票方式表决,通过如下决议:

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   经公司总裁提名、公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任张丽女士担

任公司财务总监职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之

日止。

   《西陇科学:关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》详见 2023 年 7 月

                《证券日报》

                     《中国证券报》和《上海证券报》

以及巨潮资讯网公告。

  三、备查文件

特此公告。

        西陇科学股份有限公司

            董事会

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